공지사항

투자 주체별 투자한도 및 증빙서류 제출 방법

작성자 최고관리자(ad***)
17-11-07 18:19 | 485

본문

 2017년 05월29일부터 금융위원회(금융감독원) P2P대출  가이드 라인에 따라 투자 주체별 '투자한도'가 적용됩니다.


 

  

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☆ 투자자별 필요서류 안내



[개인]소득 적격 투자자의 제출서류는 다음과 같습니다.

☞ 근로소득(재직자)  제출서류 : 근로소득원천징수영수증 전체페이지 제출
- 필요적 요건 : 근로소득원천징수영수증 두번째 장 23번항의 근로소득금액이 1억원 초과할 경우 소득적격투자자에 해당

 


☞ 사업소득자  제출서류 : 종합소득세과세표준확정신고서 전체페이지 제출
- 필요적 요건 : 사업소득이 1억원 초과할 경우 소득적격투자자에 해당(필요경비를 제외한 사업소득) 



☞ 근로소득 + 사업소득자  제출서류 : 종합소득세과세표준확정신고서 전체페이지 제출
-  필요적 요건 : 근로소득 + 사업소득이 1억원 초과할 경우 소득적격 투자자에 해당(근로소득공제액 - 필요경비를 제외한 사업소득)


☞ 이자/배당소득자  제출서류 : 종합소득세과세표준확정신고서 전체페이지 제출
-  필요적 요건 : 이자소득 +  배당소득이 2천만원 초과할 경우 소득적격투자자에 해당 

 

[제출방법: 회원가입후 등급정보에서 해당 파일 첨부후 등급변경 신청 / 이메일을 통한 등급 변경신청  tong1fund@tong1fund.com]

 

 

 

종합소득세 신고방법  ▶ 국세청 홈텍스 https://hometax.go.kr/

 

 

 

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국세청 홈텍스 접속  ▶ 신고/납부(계산기 아이콘) 선택  ▶ 세금신고 카테고리내 종합소득세 선택  ▶ 사업소득/근로소득 정기신고 작성

작성방법 요약/전자신고 이용방법(동영상,매뉴얼)을 참고하시거나 세무사 사무실에 의뢰하셔서 작성하시면 편리합니다.

 

 


상기 [개인]전문투자자 요건에 해당되어 투자한도 제한없이 투자를 하고자 하신다면 다음과 같이 [개인]전문투자자로 갱신하시면 됩니다 !



[개인]전문 투자자
의 제출서류는 다음과 같습니다.
 

금융투자협회 홈페이지 상단 투자자지원센터 ▶「전문투자자 지정신청」을 통해  '전문투자자 확인증'을 발부받아 제출해 주시면 됩니다.

[제출방법: 회원가입후 등급정보에서 해당 파일 첨부후 등급변경 신청 / 이메일을 통한 등급 변경신청  tong1fund@tong1fund.com]

 

 

금융투자협회 [개인]전문투자자 지정신청 대상자

개인 : i) 신청일 직전 영업일 기준 금융투자상품 잔고가 5억원 이상
         ii) 직전 년도의 연소득이 1억원 이상이거나 제출일 직전 영업일 기준 재산가액 10억원 이상
         iii) 금융투자회사에서 계좌를 개설한 날로부터 1년이상 경과
→ i), ii), iii)의 세가지 조건을 모두 충족하여야 신청가능

 

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